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江南证券三个会议
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  • 发布时间:2009-10-31
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  2009年10月31日,中航工业江南证券有限责任公司在南昌召开了股东会2009年第一次会议、第二届董事会2009年第一次会议和第二届监事会2009年第一次会议。

  在中航工业对江南证券实施增资重组后即刻召开的这三个会议,展现了鲜明的传承和奋进之志,为江南证券在集团清晰的战略方向指引下完成健康起步起到了非常重要的作用。集团领导对这三个会议给予了高度重视,集团公司党组成员、副总经理顾惠忠同志出席了股东会和董事会,并做了重要讲话。

  出席本次股东会议的有股东单位代表及授权代表白丽洁、吴光权、潘林武、楚海涛、隋涌、傅俊旭等同志,江南证券杜航、郝力平同志列席了会议。会议一开始,集团公司党组成员、副总经理顾惠忠同志首先向江南证券即将卸任的第一届董事会、监事会致感谢辞。“谢辞”说,回首江南证券的发展历程,一路风雨,能够走到今天,离不开第一届董事会、监事会的努力,离不开方方面面的支持和关心。目前,江南证券将进入一个新的发展阶段,其主要股东为中航工业集团及其下属企业,希望大家能够一如既往地关心支持江南证券的成长和发展,共同描绘美好明天。随后,顾总向江南证券第一届董事会、监事会的代表吴光权、姚江涛、余萌同志签署了感谢信并赠送纪念品。

  集团公司股东代表白丽洁主持了江南证券股东会2009年第一次会议。各股东单位代表对提案进行了认真讨论和投票表决,一致同意八项会议提案决议。这些决议包括:同意江南证券董事会、监事会换届,成立江南证券第二届董事会、监事会及组成人员;同意董事会下设薪酬与提名委员会、投资与决策委员会、审计委员会、合规与风险控制委员会;同意对公司章程进行修订;通过公司股东会、董事会、监事会议事规则和对董事会授权的提案;同意江南证券有限责任公司更名提案并授权董事会办理相关手续;同意对江南证券股权进行调整的提案。这些决议的通过,标志着公司的治理结构得到进一步完善,明确了股东会、董事会及各专业委员会的职能权限,为新一届董事会、监事会的召开奠定了坚实的基础。

  集团公司党组成员、副总经理顾惠忠同志在股东会议总结中说,江南证券的重组工作得到了各方的理解和支持,艰辛耕耘两年,终于到了丰收季节。他首先感谢中航国际深圳公司、感谢吴光权同志,为江南证券的顺利重组打下了良好基础。顾总说,当前公司资本实力明显提高,绝对价值有了显著提升。一路走来,我们最深刻的体会是,要有好的队伍、好的精神、好的机制,就能保证公司持续健康发展。顾总强调,未来五年,证券行业格局将发生改变,如果不做大做强,公司就没有希望。在越来越激烈的证券行业市场竞争中,公司应继续坚持“立足江西,依托航空,面向全国,走向世界”的发展方针。要多研究证券行业和证券公司的发展。他殷切希望江南证券全体员工不辜负集团的期望和重托,有百分之一的希望就要付出百分之一百的努力,为把江南证券打造成为一流的证券公司而努力奋斗。

  江南证券注册资本金目前增至13.5亿元,迎来了发展历程中新的起点。在中航工业江南证券第二届董事会2009年第一次会议上,顾惠忠同志代表集团公司表达了对江南证券未来发展的信心和期望。他要求新一届董事会、监事会坚持走产融结合道路。切实履行职责,确保公司持续、稳定、快速、健康发展。公司经营班子要不负重托,在中国澳门在线网站强大的产业背景下,乘产融结合东风,把公司做大做强,为股东创造更高的利润。集团公司、各股东单位也要全力支持公司发展,努力实现公司股东、经营班子、全体员工、广大投资者共赢的局面。

  中航工业江南证券第二届董事会2009年第一次会议会议由中航工业投资控股有限公司总经理孟祥泰同志主持。出席会议的董事有孟祥泰、孙继兵、潘林武、周宝义、隋涌、曾军;独立董事贺强、刘纪鹏、李哲平同志监事会监事王刚、楚海涛、李永平同志。江南证券杜航、郝力平同志列席了会议。全体董事投票一致推举孟祥泰同志为公司第二届董事会董事长;同意董事会下设四个专业委员会、成员组成及议事规则;同意聘杜航同志为公司总经理并确定了公司经理层成员;原则上通过公司经理层决策权限及总经理办公会议事规则;同意公司在江西省抚州市、南昌市新设两家证券营业部。

  董事长孟祥泰同志在会议总结中强调,我们要紧密团结在澳门在线网站这面大旗下,踏踏实实工作,把事业做大做强,成为中航工业实施产融结合战略强有力的金融支持平台。公司经营班子要继续在董事会领导下,在各股东单位的支持下,勤勉尽责,制订公司发展规划,搞好公司经营管理和各项业务。打造一流公司,创造一流业绩,不辜负股东的期望,为股东创造最大的回报,公司同时还召开了江南证券第二届监事会2009年第一次会议,一致同意推举王刚同志担任江南证券有限责任公司第二届监事会监事长职务。
 

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